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查看PDF原文公告日期：2022-12-31
方正证券股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料（更新版）2023 年 1 月 9 日·北京会议议程现场会议时间：2023 年 1 月 9 日 14:30现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座 19 层会议室一、宣布会议开始二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数三、推举计票人、监票人四、审议议案五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问六、投票表决七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）八、宣布表决结果九、律师宣布法律意见书十、宣布会议结束方正证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、监事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。四、在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言，应于股东大会召开日会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以10人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。每一股东发言不超过2次，每次发言原则上不超过2分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公司可以在会后或者确定的日期内答复。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。网络投票平台及投票方法详见本公司于2022年12月24日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。八、本次会议由股东代表、监事代表和律师进行议案表决的计票与监票工作。九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。目录议案 1：关于补选林钟高先生为第四届董事会独立董事的议案...... 5议案 2：关于补选宋洪军先生为第四届董事会董事的议案...... 6议案 3：关于补选张路先生为第四届董事会董事的议案...... 7议案 4：关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案...... 8议案 5： 关于第四届董监事会延期换届的议案...... 9议案 1：关于补选林钟高先生为第四届董事会独立董事的议案各位股东：根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司股东北大方正集团有限公司提名林钟高先生（会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已报上海证券交易所备案无异议。经审核，董事会同意推选林钟高先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为第四届董事会任期的余期。敬请各位股东审议。董 事 会附件：独立董事候选人简历林钟高先生，1960 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任安徽工业大学管理学院院长、校长助理、……[点击查看PDF原文]
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公司名称：方正证券
股票代码：sh601901
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：证券
所属地区：湖南
公司全称：方正证券股份有限公司
英文名称：Founder Securities Co.,Ltd.
公司简介：方正证券公司是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员。公司目前已设立期货、合资投行、合资基金、私募投资基金、另类投资、香港金控等六家子公司，并持有盛京银行股份有限公司部分股权。通过多年积累，方正证券及其子公司业务资质齐全，范...
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